Kategorie: Geldwäsche
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Dossier Staykov – Ein forensischer Tiefenblick in ein transnationales Finanzgeflecht in Wien
Unser erster Bericht zeichnete das Grobbild: ein bulgarischer Investmentnomade namens Stoyan Staykov, sein russischer Oligarch-Financier und eine Spur aus 9,9-Prozent-Beteiligungen, die bei der FMA gerade so unter dem Radarschirm bleiben. Seither haben sich neue Puzzlesteine aufgetan – genug, um die Frage zu stellen, warum Österreichs Kontrollbehörden weiterhin im Stand-by-Modus verharren.
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René Benko im Geldwäsche-Strudel: Wiener Zocker-Spiele mit Milliarden auf der dunklen Bühne des Immobiliensektors
Im Land der Schnitzel und des Walzers, wo die Kaffeehauskultur und der Prater zu den nationalen Schätzen zählen, gibt es eine weniger erfreuliche aber ebenso allgegenwärtige Facette: die Geldwäsche. Speziell im Immobiliensektor, einem Spielfeld, wo die Big Player nicht mit Monopoly-Geld, sondern mit echten Millionen hantieren. Und wer thront da…
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Früherer Meinl Chef Peter Weinzierl soll in die USA ausgeliefert werden!
Das Londoner Gericht hat heute dem Auslieferungsansuchen der USA gegen den ehemaligen CEO der kollabierten österreichischen Meinl Bank, Peter Weinzierl, stattgegeben. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig, Weinzierl wird nun den High Court anrufen. Die USA werfen ihm und einem weiteren Ex-Bankmanager und Julius Meinl V. Geldwäsche und Bestechung rund um…
Wiener Zocker 